Dr. David Williams, un commerciante di titoli autorizzato e consulente finanziario di Sherman Oaks, California, ha truffato 60 investitori in una truffa immobiliare, secondo il Federal Bureau of Investigation. Ha rubato più di $ 3,75 milioni dalle sue vittime.
Williams, l'ex amministratore delegato della società di intermediazione e investimento Morgan Peabody, Inc., si è dichiarato colpevole nel maggio 2015 di tre accuse di frode telematica e due conteggi di evasione fiscale, riferisce l'FBI. Nei dettagli del patteggiamento, Williams ha ammesso di aver diretto i rappresentanti della sua azienda a vendere titoli in un fondo di investimento immobiliare che ha personalmente creato.
Williams ha quindi utilizzato gran parte del denaro investito per pagare le sue spese personali, che includevano un affitto in una residenza a Toluca Lake, in California, per un costo di $ 6 milioni, aggiunge l'FBI. L'accordo di appello menziona anche che il consulente per gli investimenti non ha presentato dichiarazioni dei redditi per il 2007 e il 2008 e che ha trascurato di segnalare più di $ 2,3 milioni di entrate ricevute. Queste evasioni sono emerse durante un'indagine condotta da agenti del Federal Bureau of Investigation e dell'IRS - Criminal Investigation.
Williams ha accettato di pagare al governo ulteriori 771.881 $ di tasse, osserva l'FBI. Può passare fino a 70 anni nel carcere federale.
